國內近年股市、期貨指數等投資市場交易熱絡，吸引民眾紛紛湧入投資，有幫派分子趁隙成立地下期貨機房，招募有證卷公司工作背景之人員擔任機房幹部，以其背景知識誘騙民眾稱「該公司獨家取得國外知名券商代理、國內期貨市場均透過該券商下單、高報酬、低風險」等話術，吸引民眾投資，以可竄改號碼之網路電話隨機撥號攬客，再利用多家人頭公司帳戶收取贓款，層層轉帳、洗錢，利用車手提領出贓款，製造「死轉手斷點」，民眾投入資金後，以不予出金之方式，致民眾受損，有被害人王○○等10人提出詐欺等告訴，刑事警察局偵查第四大隊獲知上情，遂報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦。
該案專案小組調查發現陳姓主嫌為天○盟太○會幫派成員，該幫派曾在臺北市、新北市地區涉及多起暴力案件，並插足詐騙犯罪，由陳姓主嫌在臺北市中山區等地承租商辦，提供作為機房使用，並結合臺中市東區轉帳水房，從事上述犯罪。為阻斷該幫派金流來源、溯源刨根，歷經半年蒐證，掌握犯嫌涉案事實，於113年7月1日會同臺北市政府警察局、新北市政府警察局中和分局、桃園市政府警察局兵分多路，前往臺北市中山區、新北市中和區機房、臺中市東區水房多處同時打擊，當場查扣電腦30台、手機77台、網路電話20台、教戰守則、叩客名單、開戶資料、現金新臺幣30萬元等贓證物，並凍結涉案帳戶內資金達1,000餘萬元，共計查獲陳姓主嫌及共犯等24名，經統計涉案帳戶自112年9月迄今收入高達3,000餘萬元，全案依違法組織犯罪防制條例、期貨交易法、刑法詐欺等罪移送地檢署偵辦。
刑事警察局呼籲:國人勿輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，如宣稱高報酬、低風險、穩賺不賠或保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。刑事警察局將持續進行系統性掃黑，絕不容許黑幫有生存空間，並秉持「打詐就是掃黑斷金流」之方式，針對幫派隱身幕後從事詐欺犯行的不法分子進行重點打擊，澈底瓦解黑幫經濟來源。
(記者:曹家維/刑事局報導)